江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2018年第二次临时.PDFVIP

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-068 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年12月17 日 （星期一）13:30 （13:30-14:00为现场 审核登记时间）  股权登记日：2018年12月10 日 （星期一） 江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次 会议决定于2018年12月17 日（星期一）召开公司2018年第二次临时股东大会，审 议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018年12月17 日（星期一）13:30起 （13:30-14:00为现 场审核登记时间）； （ 2 ）网络投票时间：2018年12月16 日—12月17 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 1 年12月17 日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2018年12月16 日15:00 至2018年12月17 日15:00的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年12月14 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件2 ）委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； 3 ）公司聘请的律师。 （ 8、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。 9、提示性公告：公司将于2018 年12 月13 日（星期四）就本次临时股东大 会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 二、会议审议事项 （一）提交股东大会表决的议案： 议案 议案名称 序号 1.00 《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》 《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方 2.00 案的议案》 （1）本次交易整体方案 2.01 本次交易整体方案 （2 ）本次交易的具体方案 ①重大资产置换 2 2.02 交易对方 2.03 拟置出资产 2.04 拟置入资产 2.05 定价原则及交易价格 2.06 资产置换 2.07 资产置换差额的处理方式 2.08 拟置出资产交割安排 2.09 拟置入资产交割安排 2.10 拟置出资产过渡期间