贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2011007 贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011 年3 月23 日下 午2：00 在贵阳市机场路5 号黔源大厦4 楼 1 号会议室召开，会议通知于2011 年3 月13 日以书面形式送达给各位董事。公司董事长耿元柱，副董事长岳鹏， 董事陈宗法、金泽华、张志强、喻啸、何培春，独立董事冯励生、周立业、刘志 德、严安林出席了会议。公司常务副总经理兼董事会秘书刘明达，公司监事、部 份高管、审计机构大信会计师事务所代表及公司法律顾问列席了会议。 本次会议由董事长耿元柱先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： 一、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2010 年度董事会工作报告》； 二、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2010 年度总经理工作报告》； 三、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司 2010 年度社会责任报告》（请详见刊登于2011 年3 月25 日巨潮资讯网上的报告 全文）； 四、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2010 年度独立董事述职报 告》（请详见刊登于2011 年3 月25 日巨潮资讯网上的《2010 年度独立董事述职 报告》）； 五、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 《贵州黔源电力股份有限公司 董事会对2010 年度内部控制自我评价报告》（请详见刊登于2011 年3 月25 日巨 潮资讯网上的报告全文）； 六、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2010 年度报告全文及摘要》 （请详见刊登于2011 年3 月25 日巨潮资讯网上的报告全文及摘要）； 七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2010 年度财务决算、2011 年财务预算安排及说明》； 八、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于2010 年度利润分配的 预案》； 公司2010 年度利润分配预案为：以公司总股本203,599,108 股为基数，按 每10 股派发现金红利1.667 元（含税），共计分配现金33,939,971.30 元。 九、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于更换第六届董事会董事 的议案》； 公司第六届董事会董事岳鹏先生因退休，向董事会提出辞去副董事长、董事、 提名委员会委员职务。公司董事会同意岳鹏先生的辞职申请，并对岳鹏先生在公 司担任副董事长、董事和提名委员会委员期间为公司发展付出的辛勤努力和卓越 贡献表示感谢！待新董事选举程序完成后，岳鹏先生不再担任公司职务。公司将 另行召开董事会选举公司副董事长。 经董事会提名委员会提名，董事会同意推荐魏琼女士为公司第六届董事会董 事候选人，并提交公司股东大会选举。本次变更董事不会导致公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二 分之一。后附魏琼女士简历。 十、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》； 经中国证监会批准，公司于2010 年 12 月非公开发行A 股股票63,343,108 股，公司总股本发生变化，为更加客观、真实地反映公司情况，对《公司章程》 第三条、第六条、第十九条、第二十条进行修改。 随着公司资产规模大幅增长，日常经营、投资等资金需求加大，为进一步提 高决策效率，董事会同意在经营投资决策方面对经营管理层适度授权，对《公司 章程》第一百一十二条、第一百一十三条作进行修改。具体修改内容如下： 1、原第三条：“公司于2005 年1 月14 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股5,000 万股，并于2005 年3 月3 日在深圳证 券交易所上市交易。”修改为：“公司于2005 年1 月14 日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000 万股，并于2005 年3 月3 日在深圳证券交易所上市交易。2010 年 12 月 14 日，经中国证券监督管理委员 会核准