柳州化工股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议的公.PDFVIP

股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2018-088 柳州化工股份有限公司管理人 关于召开第二次债权人会议的公告 本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据柳州中院的要求，柳化股份重整案第二次债权人会议将于2018 年11 月23 日上午 9 时通过全国企业破产重整案件信息网召开。 柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于2018 年1 月31 日裁定受理广西柳化 氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于 同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见柳化股份于2018 年2 月 2 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2018-009 ））。 经柳州中院同意，公司将于2018 年11 月23 日上午9 时召开柳化股份重整案第二次债 权人会议，审议表决《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草 案）》”）。现将第二次债权人会议的有关事项公告如下： 一、会议时间 会议召开时间为2018 年11 月23 日上午9 时。 二、会议形式 本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据全国企业破产重整 案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网 ” （ ），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。（债权人参加 会议及投票的具体注意事项，详见2018 年11 月6 日在全国企业破产重整案件信息网发布的 “关于召开柳州化工股份有限公司重整案第二次债权人会议的公告”）。 三、会议主要议题 1、管理人作重整期间阶段性工作报告； 2 、债权人会议补充核查债权表； 3、债权人会议分组表决《重整计划（草案）》。 1 股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2018-088 四、风险提示 （一）公司股票存在暂停上市的风险 因公司2015 年度、2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公 司2016 年年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》 （以下简称“《股票上市规则》”）的规定，公司股票已于2017 年5 月3 日起被实施退市风险 警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST 柳化”。虽然2017 年度公司涉及上述退市风险警 示的情形已消除，但公司目前已被法院裁定受理重整，公司2017 年年度报告披露后公司股 票已经继续被实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风 险警示。若届时撤销退市风险警示申请未得到上海证券交易所批准，则公司股票可能面临暂 停上市风险。 （二）公司股票存在终止上市的风险 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的规定，如果《重整 计划（草案）》未获得债权人会议及出资人组会议表决通过，且亦未依照《企业破产法》第 八十七条之规定获得柳州中院批准，或者已通过的重整计划未获得柳州中院批准的，柳州中 院将依法裁定终止重整程序，并宣告柳化股份破产。 公司若因重整失败而被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1 条第（十二）项的规 定，公司股票将面临被终止上市的风险。管理人及公司将严格按照规定履行相应信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 （三）其他事项 1、2018 年 1 月31 日，柳州中院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定， 公司债券已于2018 年1 月31 日视为提前到期。 2 、根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自2018 年1 月31 日起停止计息。 3、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，柳州中院已裁定公司重整，公司债券及 利息存在不能全额清偿的风险。