深圳市赛为智能股份有限公司2012年第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2012-38 深圳市赛为智能股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开时间为：2012 年7 月20 日下午14：30 时。 (2)网络投票时间为：2012 年7 月19 日—2012 年7 月20 日，其中：交易 系统：2012 年7 月20 日交易时间；互联网：2012 年7 月19 日下午15：00 至7 月20 日下午15：00 任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼 公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长周勇先生。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共13 人，代表有表决权的股份总数 56,475,452 股，占公司股份总额的56.48%。 出席本次现场会议的股东及股东代表9 人，代表有表决权的股份总数 56,363,612 股，占公司股份总额的56.36%。 通过网络和交易系统投票的流通股股东4 人，代表有表决权的股份总数 111,840 股，占公司股份总额的0.1118％。 公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，北京市中伦（深圳）律 师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场结合网络投票的方式进行： 1、审议通过了《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》 本议案内容详见公司2012 年7 月4 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站的第二届董事会第十一次会议决议公告及《未来三年（2012-2014 年）股东回 报规划》。 本议案以 56,475,452 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效权表决权股份总 数的0%。 2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 本议案内容详见公司2012 年7 月4 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站的第二届董事会第十一次会议决议公告及修订后的《公司章程》、《深圳市赛为 智能股份有限公司章程》修订情况对照表。 本议案以 56,475,452 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 2 份总数的0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效权表决权股份总 数的0%。 本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的2/3 以上通过。 3、审议通过了《关于向中国银行深圳高新区支行申请25000 万元综合授信 额度的议案》 本议案内容详见公司2012 年7 月4 日披露于中国证监会指定创业板信息披 露网站的第二届董事会第十一次会议决议公告。 本议案以 56,475,452 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效权表决权股份总 数的0%。 四、备查文件 1、公司2012 年第一次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能