程施工合同的公告.PDFVIP

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-027 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于与苏州新湖置业有限公司签订防水工 程施工合同的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●交易内容：本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限 公司与苏州新湖置业有限公司于2014 年 10 月16 日签订了防水工程 施工合同，哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公 司提供防水工程施工服务，合同金额合计 327.84 万元。由于浙江新 湖集团股份有限公司是本公司控股股东，而苏州新湖置业有限公司是 浙江新湖集团股份有限公司间接控制的企业，所以该项交易构成关联 交易。 ●2014 年哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与浙江新湖集团股 份有限公司控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业 发生的同类交易共计6 笔，合同金额合计1217.19 万元 （包括本次交 易）。 ●本公司董事林兴先生作为关联董事，在本公司董事会审议该议 案时回避表决 1 一、关联交易概述 本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与苏州 新湖置业有限公司2014 年 10 月16 日签订了防水工程施工合同，哈 高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司开发的苏 州市明珠城项目提供防水工程施工服务，合同金额合计327.84 万元。 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交 易。 本公司第七届董事会第二次会议审议通过了该项交易，本公司董 事林兴先生作为关联董事对该议案回避表决，公司其他4 名董事对该 议案投了赞成票。 该项关联交易不需要提交股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）苏州新湖置业有限公司 住 所：吴江经济开发区江陵西路 企业类型：有限责任公司 法定代表人：邹丽华 注册资本：30000 万元人民币 成立时间：2005 年4 月 经营范围：房地产开发 主要财务数据：截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 377,663 万元、负债合计324,719 万元、股东权益合计52,945 万元。 2 2013 年度营业收入100,878 万元、净利润18,757 万元。 截止2014 年6 月30 日，该公司资产总额为329,356 万元、负债 合计277,795 万元、股东权益合计51,561 万元。2014 年上半年营业 收入47,413 万元、净利润8,616 万元。 （二）哈高科绥棱二塑防水工程有限公司 住 所：黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委 企业类型：有限责任公司 法定代表人：孙景双 注册资本：500 万元人民币 成立时间：2001 年10 月20 日 经营范围：在资质证书规定的范围内（建筑防水工程专业承包贰 级）从事经营活动和从事建筑等防水防渗工程材料的购销。 主要财务数据：截止2013 年12 月31 日，该公司资产总额为654 万元、负债合计 263 万元、股东权益合计 391 万元。2013 年度营业 收入326 万元、净利润-11 万元。 截止2014 年6 月30 日，该公司资产总额为1137 万元、负债合 计 756 万元、股东权益合计 382 万元。2014 年上半年营业收入 387 万元、净利润-9 万元。 三、关联交易标的基本情况 交易标的名称：防水工程施工 交易类别：销售产品及提供劳务 3 权属状况说明：交易标的权属清晰，不存在妨碍权属转移的情况。 四、关联交易