中利科技集团股份有限公司关于控股子公司辽宁中利购买房产.PDFVIP

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-026 中利科技集团股份有限公司 关于控股子公司辽宁中利购买房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 2015 年 3 月 5 日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技” 或“公司”）第三届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于控股子公 司辽宁中利购买房产暨关联交易的议案》，具体内容如下： 公司控股子公司中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”） 为改善关键技术人员和中高层管理人员住宿条件、解决并提升员工生活与学习 配套设施；同时为适应辽宁中利因业务拓展，对商务活动场所的需求。辽宁中 利拟以自有资金，并以协议价2,131.7486 万元购买铁岭县中盈房地产开发有限 责任公司（以下简称“铁岭中盈”）位于铁岭县腰堡镇中盈 ·北国小镇小区的会 所及其他两套房产 （包括分摊土地使用权），其房产建筑面积合计为 4,088.81 平方米。 上述房产距离辽宁中利较近（约1.5KM 左右），并采用框架剪力墙结构、钢 筋含量高于当地平均水平，房产质量有保证；协议成交价格低于市场价格与评 估价，不存在利益输送。 由于王柏兴先生分别是中利科技、江苏中鼎房地产开发有限责任公司 （以 下简称“中鼎房产”）的实际控制人；辽宁中利是中利科技的控股子公司、铁岭 中盈是中鼎房产全资子公司。中利科技与中鼎房产系同一实际控制人控制的公 司，辽宁中利与铁岭中盈存在关联关系。本次购房交易构成关联交易。 本次购房暨关联交易的议案在第三届董事会2015 年第二次临时会议中以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过，关联董事回避表决。独立董事赵 世君、李永盛、金晓峰发表了同意购房的独立意见。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交股东大 会审议，关联股东应回避表决。股东大会审议通过后，公司将授权辽宁中利董 事长签订《购房协议》进行交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资 产重组。 二、 关联方基本情况： 1、公司名称：中利科技集团（辽宁）有限公司 法人代表：王柏兴 注册资本：人民币30349.67万元 单位类型：有限责任公司 成立日期：2007年11月6日 住 所：铁岭县腰堡工业园区 经营范围：电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机 械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件；经营进料加 工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材。（国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营货物及技术进出口 股东与股权关系： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 中利科技集团股份有限公司 27314.7 90% 赵淑娟 3034.97 10% 合计 30349.67 100% 截至2014年9月30日，辽宁中利总资产62,063.54万元，负债34,303.65 万元，净资产27,759.89万元； 2014年1~9月辽宁中利实现营业收入 37,288.40万元，净利润167.09万元（末经审计）。 2、公司名称：铁岭县中盈房地产开发有限责任公司 注册地址：铁岭县腰堡镇三家子村（镇政府） 法定代表人：朱文学 注册资本：人民币3000 万元 实收资本：人民币3000 万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立时间：2012 年2 月22 日 营业期限