上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-109 债券代码：155045 债券简称：18豫园01 上海豫园旅游商城股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“豫园 股份”）下属全资子公司上海闵光房地产开发有限公司（以下简称“闵光房产”） 拟以人民币7.939亿元投资收购上海星珏投资管理有限公司（以下简称 “星珏投资”） 100%股权。芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）、芜湖星衡股权投资中心（有限合 伙）、芜湖星望股权投资中心（有限合伙）、芜湖星耀股权投资中心（有限合伙） （以下分别简称“芜湖星浩” “芜湖星衡”“芜湖星望” “芜湖星耀”）分别持有 星珏投资30.8%、21.69%、8.86%、38.65%股权。星浩（芜湖）股权投资基金管理有 限公司（以下简称“星浩投资管理”）分别为芜湖星浩、芜湖星衡、芜湖星望、芜 湖星耀的GP （即普通合伙人）。浙江复星商业发展有限公司（以下简称“复星商 业”）为芜湖星浩、芜湖星耀的LP （即有限合伙人）。  上海星浩投资有限公司（以下简称“上海星浩”）持有星浩投资管理 100%股 权, 复星商业持有上海星浩 61.22%股权。豫园股份与复星商业的控股股东均为上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）。根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，公司与星浩投资管理、 复星商业构成关联法人，本次投资构成关联交易。  公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于收购上海星珏投资管理有 限公司 100%股权的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事发表独立意见和事前 认可书。公司审计与财务委员会发表意见，认可本次交易。 1  根据《上海豫园旅游商城股份有限公司公司章程》，以及《上海豫园旅游商 城股份有限公司关联交易管理制度》，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关 联交易有利害关系的关联人将回避表决。  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、 关联交易概述 （一）概述 豫园股份下属全资子公司闵光房产拟以人民币7.939亿元投资收购星珏投资 100%股权。芜湖星浩、芜湖星衡、芜湖星望、芜湖星耀分别持有星珏投资30.8%、 21.69%、8.86%、38.65%股权。星浩投资管理分别为芜湖星浩、芜湖星衡、芜湖 星望、芜湖星耀的GP （即普通合伙人），按照合伙协议，其认缴出资额分别占芜 湖星浩、芜湖星衡、芜湖星望、芜湖星耀认缴出资总额的百分之一（1%）。复星 商业为芜湖星浩、芜湖星耀的LP （即有限合伙人）。 上海星浩持有星浩投资管理100%股权, 复星商业持有上海星浩61.22%股权。 豫园股份与复星商业的控股股东均为复星高科技。根据《上市规则》的规定，公 司与星浩投资管理、复星商业构成关联法人，本次投资构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 （二）关联交易审议程序 由于复星高科技为本公司的控股股东，且同时为复星商业的控股股东。根据 《上市规则》的规定，公司与星浩投资管理、复星商业构成关联法人，本次投资 构成本公司之关联交易。 董事会对本议案进行表决时，关联董事徐晓亮先生、龚平先生、王基平先生、 刘斌先生回避表决，董事会其余五名董事（包括三名独立董事）参与表决。 公司独立董事李海歌女士、蒋义宏先生、王鸿祥先生对本次关联交易发表独 立意见和事前认可书。公司审计与财务委员会发表意见。 2