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北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年度报告 证券简称：京威股份 证券代码：002662 披露时间：2017 年 3 月 8 日 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事职 未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 务 汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 董事 工作原因 李璟瑜 吉多•格兰迪 (Guido Grandi) 董事 工作原因 李璟瑜 金锦萍 独立董事 工作原因 马朝松 本报告中 2017 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 750,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 2 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介和主要财务指标 10 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 24 第五节 重要事项 34 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 优先股相关情况 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第九节 公司治理 47 第十节 公司债券相关情况 52 第十一节 财务报告 57 第十二节 备查文件目录 141 3 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔家族 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东 德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公