本公司和全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书.PDFVIP

声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）生产经营风险 1、主要产品市场价格及毛利下降的风险 电力系统客户普遍采用招投标的方式进行采购。报告期内电网公司招标逐步 由原先地市级、省级自主招标调整为“总部组织，网省实施”，原分散在各地市、 各省的区域优势企业，目前大多集中到电网省网公司或电网总公司平台参与竞 争。面对加剧的市场竞争，各竞标企业趋于降低报价，挤压产品毛利空间。预计 在未来几年内，产品的平均售价仍将呈下降趋势。因此，公司存在主要产品市场 价格及毛利下降的风险。 2 、生产经营的季节性风险 公司主要从事电力二次设备的生产及销售。受用户采购习惯、项目施工进度、 资金管理和结算方式的影响，本行业销售与回款存在较强的季节性。由于这些原 因，公司最近三年上半年实现的营业收入占全年实现的营业收入的 30%至 40% ， 因此公司存在与经营季节性相关的风险。 3、在手订单未能如期完成的风险 公司主要产品属于电力二次设备，通常情况下，需要电力一次设备安装完成 后，公司产品才能进行交付、调试。由于客户电力系统建设较为复杂、进度不均 衡以及存在的其他各种原因，可能使整个工程工期延长，导致公司在手未完工订 单较多、周期较长，因而公司面临在手订单未能如期完成的风险。 （二）市场竞争风险 近年来，随着我国电力、轨道交通等行业投资的快速增长，电力系统二次设 备市场需求旺盛，带动了该行业的快速增长。尤其是公司主营业务所在的电力微 机防误领域，属于我国电力行业中应用最广泛的微机防误闭锁系统，相关产品呈 现出供求两旺的趋势。部分竞争对手较公司先行进入电力微机防误领域，具有一 定的品牌优势，行业内竞争较为激烈。 3 （三）产品市场变化的风险 公司产品主要面向电网公司，与电力行业的产业政策和规划密不可分。公司 的微机防误闭锁系统和配电网综合安全控制管理系统产品属于国家“五防”强制 应用类，而公司的智能一匙通锁控系统产品属于国家产业政策鼓励应用类而非强 制应用类，目前市场反响较好。但其市场前景与电力行业的政策和公司的市场拓 展能力息息相关，若电力行业政策或公司市场拓展能力发生变化，导致公司获取 订单减少，则会对公司该产品的盈利情况造成较大影响。 （四）技术不能及时更新及技术失密的风险 公司从事的微机防误闭锁系统、智能一匙通锁控系统、配电网综合安全控制 管理系统等业务属于技术和研发密集型，技术更新较快，对技术和产品研发要求 较高。同时，行业处于快速成长期，需要企业准确把握市场发展的动向，存在新 产品不能适应市场需求或者新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。此外，公司 部分主要竞争对手总部同处于珠海市，且公司部分员工曾就职于主要公司竞争对 手，相关人员的离职或商业间谍行为都会造成技术失密的风险。产品技术作为公 司赖以发展和生存的主要资源，一旦出现技术不能及时更新或技术失密的风险， 将会对公司经营产生不利的影响。 （五）应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款