公司若干经营管理会议制度.docVIP

公司若干经营管理会议制度 为适应公司发展战略与企业文化建设的需求，提高会议效率，促进经营管理会议正常化、规范化、制度化管理，集团公司决定把总裁办公会议、例会会议和经营分析会议实行制度化管理。依据会议需要为出发，根据公司的实际，分别制定如下有关规定。 总裁办公会议　总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、分子公司、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。　（）总裁办公会讨论和决定下列事项：　　1. 公司经营管理重大议题2. 沟通传达公司经营管理重要信息3. 重大人事安排或机构调整　　4. 临时性、突发性事务　　5. 对内部制度的重要修改建议　　6. 其他必须由总裁办公会讨论决定的问题。　会议组织程序和要求　　总裁办公会开会时间每（二总裁办公会参会人员为总裁班子成员根据议题需要，可特邀董事、监事会成员、顾问、总监、有关部门、分/子公司负责人和其他人员列席参加，由提前通知。　（三）总裁办公会由总裁主持，总裁办公会讨论和决定问题，通常按照确定议题、准备预案、提前通知、充分酝酿、会议发言、形成决议的程序进行。　（四）负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。　（）会议要求：　　1于会前天向各议题邮件，要及时沟通，搞清弄懂　2重要议题提交总裁办公会讨论前，要组织深入调研，进行科学论证，明确具体方案建议，必要时由有关人员到会作出说明。　　3．总裁办公会议题由总裁最终确定。提前天将议题通知参会人员，必要时附上会议讨论议题的预案。参会人员接到议题和预案后，进行必要的准备。会议准备期天内如有临时议题经总裁确定后可进行调整。　　4．参会人员不得请假，不得由他人替代参会。有特殊情况不能到会时需经总裁批准，并用书面形式表达对相关议题的意见，或委托相关人员征求议题。　　5．总裁办公会发言与决议情况，要有完整准确记录。会议记录由负责保存，保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。　　会议纪要的落实情况　　1、总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由负责形成会议记要，经会议主持人审批后，在会后两个工作日内下发相关人员或单位。　　总裁办公会作出的会议决议需落实到具体责任人组织认真贯彻执行。　　具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。　参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。　　对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。 （）讨论和决定下列事项：　　1公司经营管理2、相互交流工作经验和信息3、提出需要集团公司协调解决的具体事项（本职责范围外）；　　对内部制度的重要修改建议　　其他必须由讨论决定的问题。）会议要求　　1于会前天向各议题邮件，要及时沟通，搞清弄懂　2　参会人员不得请假，不得由他人替代参会。有特殊情况不能到会时需经批准　要有完整准确记录。会议记录由负责保存，保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。　　会议纪要的落实情况　　1、会作出的决议，在一个工作日内由负责形成会议记要，经会议审批后，在会后两个工作日内下发相关人员或单位。　　会作出的会议决议需落实到具体责任人执行。　　参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。　　对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。 （）事项：　　 12、部署下季度、下年度工作计划和要求； 3、其他决定的。）会议要求　　1于会前天向各议题邮件，要及时沟通，搞清弄懂　2　参会人员不得请假，有特殊情况不能到会时需经批准他人替代参会。　要有完整准确记录。会议记录由负责保存，保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。　　会议纪要的落实情况　　1、会作出的决议，在个工作日内由负责形成会议记要，经审批后，在会后两个工作日内下发相关人员或单位。　　会作出的会议决议需落实到具体责任人执行　　参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。　　对决议落实情况及时检查督促，确保会决议的贯彻落实。