博敏电子股份有限公司子公司管理制度.PDF

博敏电子股份有限公司 子公司管理制度 二○一八年十一月 子公司管理制度 目 录 第一章 总 则2 第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责 3 第三章 经营及投资决策管理4 第四章 财务管理6 第五章 内部审计监督与检查制度7 第六章 重大信息报告8 第七章 行政事务管理8 第八章 人力资源管理9 第九章 绩效考核和激励约束制度 10 第十章 附 则 10 1 子公司管理制度 博敏电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强博敏电子股份有限公司（以下简称 “公司”）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称 “《上市规则》”）和《博敏电子股份有限公司章程》（以下 简称 “《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司、控股子公司。全资子公司指公 司持股比例为100%的子公司；控股子公司指公司持有其50%以上股权，或者持有 其股权在50%以下但能够实际控制的子公司。以下统一简称“子公司”。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和服务的义务，实现对子公司的治理监控。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定，并接受公 司的监督管理。 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立 对其下属公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第七条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 2 子公司管理制度 第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责 第八条 公司派往子公司的董事、监事、高级管理人员及股权代表实行委派 制，其任职按各子公司章程的规定执行。 第九条 子公司除可委派董事、监事及股权代表外，原则上由公司委派出任 董事长(执行董事)或总经理，并委派财务负责人或副总经理等高级管理人员。 第十条 派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司 法》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。同时，应 具有一定的工作经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知 识。 第十一条 董事、监事及高级管理人员的委派程序： （一）由公司总经理推荐提名人选； （二）报董事长最终审批； （三）公司人力资源部以公司名义办理正式推荐公文； （四）提交子公司股东(大)会、董事会（或执行董事，下同）审议，按子公 司章程规定予以确定； （五）报公司人力资源部备案。 第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （1）依法行使董事、监事、高级管理人员职权，承担董事、监事、高级管 理人员责任； （2）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运 作； （3）协调公司与子公司间的有关工作； （4