天津盈响机器人自动化科技股份有限公司.PDFVIP

天津盈响机器人 自动化科技股份有限公司 天津盈响机器人 自动化科技股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐机构：上海洋远投资管理有限公司 二○一四年九月 天津盈响机器人自动化科技股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 3 第一章 声明 5 第二章 风险提示 6 一、核心技术流失风险6 二、客户行业集中风险6 三、供应商存在依赖以及供货不及时的风险6 四、外协加工风险6 五、市场竞争风险7 第三章 推荐情况 8 一、财务顾问推荐情况8 二、批准情况8 第四章 股份挂牌情况 9 一、股份代码、股份简称、挂牌日期9 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量9 第五章 公司基本情况 12 一、基本情况 12 二、历史沿革 13 三、主要股东情况20 四、公司员工情况21 五、公司组织结构22 六、公司内部组织结构23 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 24 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况24 1 天津盈响机器人自动化科技股份有限公司 股份转让说明书 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 27 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况27 第七章 公司业务和技术情况 28 一、公司主营业务情况28 二、公司所处行业的情况34 三、公司竞争情况43 四、公司知识产权情况44 五、公司研究开发情况45 七、公司前五名主要供应商及客户情况46 第八章 公司业务发展目标及其风险因素 49 一、公司业务发展目标和发展战略49 二、公司业务发展计划和发展措施49 三、实现发展目标所依据的假设51 四、经营中可能产生的不利因素及对策52 第九章公司内部控制情况 56 一、公司内部控制制度建立及运行情况56 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行 情况59 三、同业竞争情况60 四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况61 五、公司管理层的诚信情况62 第十章公司财务会计信息 63 一、最近两年的审计意见、主要财务报表63 二、最近两年及一期的主要财务指标72 三、报告期利润形成的有关情况72 四、公司最近两年的主要资产情况77 2 天津盈响机器人自动化科技股份有限公司 股份转让说明书 五、公司最近两年及一期重大债务情况85 六、报告期股东权益情况87 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况88 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 91 九、股利分配政策和最近两年分配情况91 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 91 第十一章 备查文件 95 一、公司章程95 二、审计报告95 三、法律意见书95 3 天津盈响机器人自动化科技股份有限公司 股份转让说明书 释 义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、 指 天津盈响机器人自动化科技股份有限公司 盈响科技 有限公司、盈响有