华仁药业股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议.PDFVIP

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2013-060 华仁药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司第四届董事会第二十四次（ 临时）会议通知已于2013 年09 月22 日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于2013 年09 月26 日上午9:30 以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事十一名，实际参与表 决的董事十一名。会议以填写表决票的方式进行表决。本次会议的召集和召开方 式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁富友召集，与会董事 审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2013年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要，根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对其进行了相应 修订（修订说明详见附件）。《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》已 经中国证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。 《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网等 证监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对此发表了独立意见，全文详见证监会指定创业板信息披露网 站。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，梁富友、张春强、初晓君三名 董事属于《2013 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，已回避表决， 其余8 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。 （二）审议通过《2013 年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿》 1 《2013 年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，梁富友、张春强、初晓君三名 董事属于《2013 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，已回避表决， 其余8 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。 （三）审议通过了《2013 年限制性股票激励计划激励对象人员名单（修订）》 截止本次会议召开日，因个人原因原激励对象名单中共有5人离职 （其中华 仁药业公司本部2人，公司子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司2人、子公 司华仁药业（日照）有限公司1人），根据 《2013年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》的规定，其已不符合激励对象条件，公司董事会同意取消上述人员的 激励对象资格，因此本次会议审议通过了上述议案，修改后的名单详见证监会指 定创业板信息披露网站。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，梁富友、张春强、初晓君三名 董事属于《2013 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的受益人，已回避表 决，其余8 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。 （四）审议通过 《关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知》 公司定于2013 年 10 月29 日召开2013 年第三次临时股东大会。详细内容请 见公司2013 年9 月27 日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于 召开2013 年第三次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 此外，《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事 宜的议案》已于2013 年7 月25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过， 并于2013 年7 月29 日公告于证监会指定创业板信息披露网站，将与议案一及议 案二一并提交此次股东大会审议。 特此公告。 2 华仁药业股份有限公司