运营中心管理制度.doc

PAGE PAGE 9 兴达运营中心管理制度 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc360802775 1 目的与管控体系要求 PAGEREF _Toc360802775 \h 1 HYPERLINK \l _Toc360802776 1.1 目的 PAGEREF _Toc360802776 \h 1 HYPERLINK \l _Toc360802777 1.2 经营计划管控体系要求 PAGEREF _Toc360802777 \h 1 HYPERLINK \l _Toc360802778 2 适用范围 PAGEREF _Toc360802778 \h 2 HYPERLINK \l _Toc360802779 3 术语和定义 PAGEREF _Toc360802779 \h 2 HYPERLINK \l _Toc360802780 3.1一级、二级、三级计划 PAGEREF _Toc360802780 \h 2 HYPERLINK \l _Toc360802781 3.2下属公司 PAGEREF _Toc360802781 \h 2 HYPERLINK \l _Toc360802782 3.3集团战略管理中心组织 PAGEREF _Toc360802782 \h 2 HYPERLINK \l _Toc360802783 4 各部门职责 PAGEREF _Toc360802783 \h 2 HYPERLINK \l _Toc360802784 4.1运营中心 PAGEREF _Toc360802784 \h 2 HYPERLINK \l _Toc360802785 4.2 集团人力中心 PAGEREF _Toc360802785 \h 4 HYPERLINK \l _Toc360802786 4.3 集团财务管理中心 PAGEREF _Toc360802786 \h 4 HYPERLINK \l _Toc360802787 4.4各业务部门 PAGEREF _Toc360802787 \h 4 HYPERLINK \l _Toc360802788 5 经营计划管理程序 PAGEREF _Toc360802788 \h 4 HYPERLINK \l _Toc360802789 5.1 计划编制依据 PAGEREF _Toc360802789 \h 4 HYPERLINK \l _Toc360802790 5.2 计划编制原则 PAGEREF _Toc360802790 \h 5 HYPERLINK \l _Toc360802791 5.3 计划内容及要求 PAGEREF _Toc360802791 \h 5 HYPERLINK \l _Toc360802792 5.4 计划编制及审批程序 PAGEREF _Toc360802792 \h 5 HYPERLINK \l _Toc360802793 5.5 计划调整审批程序 PAGEREF _Toc360802793 \h 6 HYPERLINK \l _Toc360802794 5.6 计划执行监控与分析 PAGEREF _Toc360802794 \h 7 HYPERLINK \l _Toc360802795 6 支持性文件 PAGEREF _Toc360802795 \h 8 HYPERLINK \l _Toc360802796 7 附件 PAGEREF _Toc360802796 \h 8 1 目的与管控体系要求 1.1 目的 在集团战略、战略规划目标指导下，为了有效分解集团公司经营管理目标，按计划有序开展各公司各项经营管理活动，明确集团、各下属公司和各部门工作任务,理顺工作项的衔接和配合，加强集团对各公司经营管理活动的指导与监控，推动各项工作任务的顺利开展，确保集团公司整体经营管理目标的顺利实现。避免各部门混淆计划与预算职能作用，特出此制度。 1.2 经营计划管控体系要求 根据集团管控原则，对经营计划所涉及的各方面内容进行分级管理，以保证集团总体目标的实现，同时给予下属公司和各职能系统一定的调整空间。 1、计划管控分级： 下属公司需集团公司审批的计划，包括： A、项目基本经济指标报告。 B、项目关键节点控制表。 C、项目开发计划一级表。 D、部门计划二级表（部门级表）。 E、各部门月度三级计划（报建计划、规划设计计划、工程进度计划表、材料进场计划、招标采购计划、销售计划）。 F、下属公司部门月度工作计划工作分解表及开发进度月计划部门分解表。 G、财务资本计划及财务预算规定其他报表。 H、物业公司年度及月度收支计划报告。 I、集团及下属公司按照规