保险机构反洗钱实务及操作.pptVIP

保险业金融机构反洗钱实务与操作   ;《反洗钱法》规定的义务（1） ;《反洗钱法》规定的义务（2） ;目 录;履行识别客户身份义务(1);履行识别客户身份义务(2);客户身份识别的类型;客户身份识别的措施;客户身份证明的种类;个人身份证件;单位身份证明文件 ;机构的证明文件;工商行政部门核准的证明文件;民政部门核准的证明文件;编制办核准的证明文件;客户身份信息的内容 ;自然人身份信息的内容 ;法人身份信息的内容 ;不重复留存身份证件复印件;客户身份识别的其他措施;客户身份识别的辅助措施;识别客户身份的内容;投保业务的识别类型 ;投保业务的识别要求;退保业务的识别类型 ;退保业务的识别要求;理赔和给付业务识别类型;理赔和给付业务识别要求;代理业务的身份识别;被代理人的身份识别;代理人的身份识别;确认代理关系;持续的客户身份识别 ;洗钱风险等级划分工作;风险等级标准制定和调整;风险等级划分标准;风险等级划分要素;要素之一——客户特点（1） ;要素之一——客户特点（2）;风险要素二——地域;风险要素三——金融业务 ;风险要素四——行业或职业 ;风险等级划分类型;最高等级风险的客户;风险等级管理模式;风险等级划分模式;风险等级划分时间表;风险等级管理的总体要求;风险等级划分的原则;风险等级划分的工作流程;定期审核客户的基本信息;高风险客户的风险管理措施;开展尽职调