浙江正元智慧科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-100 浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2018 年 12 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于2018 年 11 月30 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体 董事推举，本次会议由陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 选举陈坚先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 2 ．审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。 各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 2.1 选举董事陈坚先生、董事陈根清先生、独立董事张耀辉先生为董事会战 略委员会委员，其中陈坚先生任主任委员。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 2.2 选举独立董事童本立先生、独立董事朱加宁先生、董事陈英女士为董事 会审计委员会委员，其中童本立先生任主任委员。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 2.3 选举董事陈坚先生、独立董事朱加宁先生、独立董事张耀辉先生为董事 会提名委员会委员，其中陈坚先生任主任委员。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 2.4 选举董事陈根清先生、独立董事童本立先生、独立董事朱加宁先生董事 会薪酬与考核委员会委员，其中陈根清先生任主任委员。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 3 ．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 3.1 同意聘任陈坚先生为公司总经理； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 3.2 同意聘任陈根清先生为公司副总经理兼财务总监； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 3.3 同意聘任JAY TSAI CHIEN CHOU先生为公司副总经理兼总工程师； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 3.4 同意聘任施东圣先生为公司副总经理； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 3.5 同意聘任朱军先生为公司副总经理； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 3.6 同意聘任吕晓平先生为公司副总经理； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 3.7 同意聘任周军辉先生为公司副总经理兼董事会秘书； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。 《关于聘任高级管理人员的公告》及 独立董事意见详见公司于2018年12月19 日在巨潮资讯网（ ）上披露的公告。 4 ．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任姚春梅女士为第三届董事会证券事务代表（简历见附 件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 5 ．审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 董事会一致同意公司调整使用部分闲置自有资金购买理财产品，在不影响公 司及控股子公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人 民币8,000万元（含本数）的部