成都天兴仪表股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

成都天兴仪表股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告 成都天兴仪表股份有限公司全体股东： 成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为进 一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资 者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制 规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会及下属审计委 员会、内部审计部门对公司目前的内部控制及运行情况进行 了全面检查，对公司截止2015 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责