江阴恒润重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料.PDFVIP

恒润股份2019 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二零一九年一月三日 1 恒润股份2019 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料目录 2019 年第一次临时股东大会会议须知 3 会议议程 5 议案一、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 6 2 恒润股份2019 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确 认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表 上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代 理人，不参加表决和发言。 四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准 备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关 问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东 （或股东代表）发言不得超过2 次，每次发言的时间不超过5 分钟，发言时应先报 告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东 共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 3 恒润股份2019 年第一次临时股东大会 会议资料 六、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 八、本次股东大会见证律师为远闻 （上海）律师事务所律师。 九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录 音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 4 恒润股份2019 年第一次临时股东大会 会议资料