上海佳克计算机软件股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

上海佳克计算机软件股份有限公司 定向增资方案 上海佳克计算机软件股份有限公司 定向增资方案 上海佳克计算机软件股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次 定向增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 上海佳克计算机软件股份有限公司(以下简称“佳克软件”或“公司”)。 股份简称：佳克软件 股份代码：100080 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过150 万股（含150 万股），融资金额不超过1,500 万 元人民币 （含1,500 万元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币10.00 元。 根据公司 2013 年上半年经审计的归属于母公司股东的净利润为70,249.05 元计 算，摊薄后的每股收益为0.0043 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多 种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管交易 中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 第1 页 共 11 页 上海佳克计算机软件股份有限公司 定向增资方案 公司所有在册股东自愿放弃佳克软件在上海股权托管交易中心挂牌后第一次定 向增资向在册股东的优先配售权，并出具相关承诺。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增25 名认购人，均为自然人投资者。 向新增认购人配售的股份总数为拟增资股份总数的100%。 序号 股东姓名 拟认购数量（万股） 拟认购金额（万元） 1 张建英 30 300 2 张 丹 12 120 3 蔡庆宣 12 120 4 高玉英 8 80 5 沈静华 8 80 6 王 瑾 7 70 7 王继鑫 7.5 75 8 陆慧珠 7.5 75 9 周群燕 5 50 10 张巨世 5 50 11 张越强 6 60 12 李军海 6 60 13 夏文健 6 60 14 陈叶芝 6 60