银行营业管理部反洗钱处培训课件：对fatf新40条建得议的学习与理解.pptVIP

对FATF新40条建议的学习与理解 银行营业管理部反洗钱处 主要内容 一、FATF新建议的介绍 二、反洗钱法规的核心 三、反洗钱法规与FATF新建议的对接 一、FATF新建议的介绍 （一）FATF概况 （二）新建议的框架内容 （一）FATF概况 金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，FATF）成立于1989年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织。我国2005年1月成为观察员，2007年6月28日成为正式会员。 FATF主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖融资、扩散融资等危害国际金融体系的活动。 （一）FATF概况 FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。 FATF建议规定了各国应当建立的基本措施： 1、识别风险、制定政策和国内协调。 2、打击洗钱、恐怖融资及扩散融资。 3、在金融领域和其他特定领域实施预防措施。 4、规定主管部门（如：调查、执法和监管部门）的权力与职责范围，及其他制度性措施。 5、提高法人和法律安排的受益所有权信息的透明度和可获得性。 6、推动国际合作。 （一）FATF概况 首次颁布：1990年，最初的40项建议，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金。 第一次修订：1996年，将打击范围扩大到清洗毒资外的其他犯罪领域。2001年10