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山东南山铝业股份有限公司 600219 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人董事长宋建波先生及会计机构负 责人（会计主管人员）总会计师韩艳红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：由于公司处于可转债转 股期，至红利发放登记日公司股本可能发生变动，根据同股同酬原则，公司拟按2013 年度 红利发放登记日总股本为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分 配股利不低于290,125,367.10 元，剩余未分配利润转入下一年度。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示……………………………………………………………………1 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第八节 公司治理49 第九节 内部控制52 第十节 财务会计报告54 第十一节 备查文件目录 147 山东南山铝业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、南山铝业 指 山东南山铝业股份有限公司 控股股东、母公司、南山集团、集团公司 指 南山集团有限公司 铝业新材料公司 指 烟台南山铝业新材料有限公司 铝压延公司 指 龙口南山铝压延新材料有限公司 氧化铝公司 指 龙口东海氧化铝有限公司 铝箔公司 指 烟台东海铝箔有限公司 南山研究院 指 山东南山科学技术研究院 锦泰贸易公司 指 烟台锦泰国际贸易有限公司 南山航材院 指 北京南山航空材料研究院有限公司 澳大利亚公司 指 南山铝业澳大利亚有限公司 美国公司 指 南山美国有限公司 新加坡公司 指 南山铝业新加坡有限公司 环球铝业 指 环球铝业国际有限公司 美国先进铝公司 指 南山美国先进铝技术有限责任公司 怡力电业 指 山东怡力电业有限公司 财务公司 指 南山集团财务有限公司 股东大会 指 山东南山铝业股份有限公司股东大会 董事会 指 山东南山铝业股份有限公司董事会 监事会 指 山东南山铝业股份有限公司监事会 原铝 指 通过电解熔融氧