安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018—053 安阳钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于2018年10月12 日向全体董事发出了关 于召开第八届董事会第十五次会议的通知及相关材料。会议于 2018 年10 月24 日以传真方式召开，会议应参加董事9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记 名投票表决方式审议并通过以下议案： 一、《公司2018 年第三季度报告》的议案 《公司2018 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《公司对外投资》的议案 为加快参股公司安阳易联物流有限公司（以下简称“易联物流”） 业务发展，提升竞争力，公司拟对易联物流进行增资扩股，拟货币增 资1200 万元，另一股东中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”） 拟货币增资2800 万元。该增资扩股事项完成后，易联物流注册资本将 由1000 万元变为5000 万元，公司累计出资1500 万元，持股比例仍为 30%，中国矿产累计出资3500 万元，持股比例仍为70%。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。 三、《公司关于投资设立全资子公司》的议案 为满足公司生产经营需要，提高制氧产品拓展外部市场能力，拟 对公司制氧厂开展资产重组，将制氧厂全部资产、负债整体出资,设立 河南安钢气体制造有限责任公司（以下简称“气体制造公司”，暂定名， 最终以工商登记机关核准为准），经营范围：氧（压缩的）、液氧、氮 （压缩的）、液氮、氩（压缩的）、液氩的生产销售；气瓶检验；瓶装 气；医用氧的生产（凭许可证经营）；工业气体及所涉项目建设管理和 生产运行管理；空气分离设备的安装、维修及技术服务；气体技术开 发、咨询服务、技术服务；设备租赁；（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动），（具体经营范围以工商登记机关核准 为准）。具体内容如下： （一）气体制造公司注册资本3000 万元，公司以制氧厂全部资产、 负债整体出资，持有气体制造公司100%股权，超过注册资本部分作为 股本溢价计入资本公积。 （二）该重组事项完成后，公司制氧厂相关资产、债务、劳动力 及业务全部转移至气体制造公司。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、《公司关于对全资子公司安阳钢铁建设有限责任公司资产划转 暨增资》的议案 为满足公司业务发展需要，提高工程技术维修维保、对外创效能 力，拟向公司全资子公司安阳钢铁建设有限责任公司（以下简称“建 设公司”）开展资产划转暨增资，将公司工程技术分公司相关资产、债 权、债务及劳动力、业务划转暨增资至建设公司，具体内容如下： （一）公司以工程技术分公司相关资产、债权、债务按账面净值 划转至建设公司，建设公司注册资本由8000 万元变为10000 万元，超 过部分作为股本溢价计入资本公积。资产划转暨增资完成后，公司仍 持有建设公司100%的股权。 （二）该事项完成后，公司工程技术分公司相关业务及劳动力全 部转移至建设公司，转移完毕后原分公司注销。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2018 年10 月24 日