成都欧林生物科技股份有限公司股票发行认购公告.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：833577 证券简称：欧林生物 主办券商：英大证券 成都欧林生物科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2017 年 1 月5 日，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 股票发行方案的议案》等议案并提交股东大会审议。 2017 年 1 月20 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并授权董事会全 权办理本次股票发行相关事宜。现就本次股票发行方案中股份认购事 宜制定认购办法如下： 一、公司在册股东本次股票发行的优先认购安排 (一)在册股东的认定 在册股东指截至审议本次股票发行相关事宜的股东大会的股权 登记日止持有公司股份的股东。 (二)股权登记日 股权登记日为2017 年1 月13 日。 (三)在册股东优先认购情况 2015 年11 月2 日，公司2015 年第五次临时股东大会审议通过 了《关于修改公司章程的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司在 增发新股时，原股东不享有对新增股份的优先认购权。 二、股票发行的认购程序 （一）出资方式及缴款时间 所有认购人均须以货币方式按照约定时间认购（入资汇款到账） 本次股票发行。 缴款起始日：2017 年3 月1 日（含当日） 缴款截止日：2017 年3 月17 日（含当日） （二）发行价格及依据 本次股票发行的价格为每股人民币6.00 元。 本次发行价格综合考虑宏观环境、公司所处行业、公司成长性、 每股净资产等多种因素，并与认购人沟通后确定本次发行的最终价格。 （三）发行对象、认购股份数量及金额 本次拟发行数量不超过 1000 万股（含1000 万股），认购金额不 超过6000 万元（含6000 万元）。认购款计算方法：6.00 元/股乘以 认购数量。 认购对象及认购数量信息如下： 拟认购数量 拟认购金额 序号 发行对象 认购方式 （股） （元） 1 樊钒 3,333,300 19,999,800 现金 珠海广发信德敖东医药 2 产业投资中心（有限合 6,533,300 39,199,800 现金 伙） 珠海康远投资企业（有限 3 合伙） 133,400 800,400 现金 合计 10,000,000 60,000,000 - 三、认购缴款办法 (一)请认购人将本次股票发行认购资金于2017 年3 月17 日前（含当 日），汇入指定的认购资金缴款账户，以款项到达指定账户为准， 并将汇款底单复印件传真至 028或电子扫描件发送至 ir@ 。 (二)2017 年3 月17 日（含当日），公司向缴款账户开户行确认认购 人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。 四、股票发行入资指定账户 开户行：兴业银行成都青羊支行 户名：成都欧林生物科技股份有限公司 账号： 4312 1010 0100 0560 17 注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款 金额必须是签订的股