延长可能自愿性有条件要约及不可撤回接纳承诺及买卖协议及配售.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購事安集團有限公司或五龍電動車（集團）有限公司 證券之任何邀請或要約，亦不在任何司法管轄區構成任何表決或批准的招攬。本聯合公告不得在其刊 發、登載或分發將構成違反相關司法管轄區相關法例的任何司法管轄區刊發、登載或分發。 中聚策略投資有限公司 （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司） 聯合公告 (1)延長可能自願性有條件要約及 不可撤回接納承諾 及買賣協議及配售協議之最後截止日期 (2)延長 AGNITA 補充貸款協議之償還日期 (3)延遲寄發綜合文件 延長作出要約及不可撤回接納承諾之最後截止日期 要約公司欲將最後截止日期由二零一四年十二月三十一日延長至二零一五年二月二十八日 或要約公司可能確定並經執行人員同意之較後日期。 * 僅供識別 - 1 - 延長買賣協議之最後截止日期 於二零一四年十二月二十九日，五龍、Preferred Market 、CIAM BVI及受要約公司已以協議 書方式書面同意，將買賣協議最後截止日期由二零一四年十二月三十一日延長至二零一五 年二月二十八日或訂約方根據買賣協議可能書面確定之較後時間或日期。 延長配售協議之最後截止日期 於二零一四年十二月二十九日，五龍及配售經辦人已以協議書方式書面同意，將配售最後 截止日期由二零一四年十二月三十一日延長至二零一五年二月二十八日或訂約方根據配售 協議可能確定之較後日期。 延長Agnita補充貸款協議之償還日期 鑒於延長買賣協議最後截止日期，CIAM BVI及Agnita已訂立一份額外補充協議，將Agnita 補充貸款協議之償還日期由二零一四年十二月三十一日延長至二零一五年二月二十八日。 延遲寄發綜合文件 綜合文件及要約接納表格預期將於二零一五年一月七日或之前寄發予受要約股東及購股權 持有人。 茲提述五龍、要約公司及受要約公司日期為二零一四年十一月二日刊發之聯合公告( 「該聯合 公告 」)及五龍日期為二零一四年十二月十日之通函（「五龍通函 」），內容有關（其中包 括）要約、Agnita交易及配售。另茲提述受要約公司於二零一四年十二月五日內容有關（其 中包括）Agnita交易之通函（「受要約公司通函 」）。除非另有界定外，否則本聯合公告所 用詞彙與該聯合公告及五龍通函（倘適用）所界定者具有相同涵義。 延長作出要約及不可撤回接納承諾之最後截止日期 根據該聯合公告，作出要約須待達成或豁免若干先決條件，而該等先決條件須不遲於最後截 止日期獲達成或獲豁免（視情況而定），否則將不會作出要約。此外，根據不可撤回接納承 諾之條款，倘於最後截止日期前並無作出要約 ，該等承諾將失效及終止。最後截止日期為二 零一四年十二月三十一日或要約公司可能確定並經執行人員同意之較後日期。 由於需要額外時間落實綜合文件中載列的若干資料及經考慮五龍、五龍股東及受要約股東之 整體利益後，要約公司董事會欲將最後截止日期由二零一四年十二月三十一日延長至二零一 五年二月二十八日或要約公司可能確定並經執行人員同意之較後日期。 - 2 - 延長買賣協議之最後截止日期 根據買賣協議，Agnita交易須待於二零一四年十二月三十一 日下午五時正或訂約方可能書面 確定之較後時間或日期（「買賣協議最後截止日期 」）達成或豁免（視情況而定）若干先決 條件（有關詳情載於受要約公司通函）（「買賣協議條件 」）後方告完成。 由於需要額外時間達成買賣協議條件（當中包括要約就接納而言成為無條件），於二零一四 年十二月二十九日，五龍、Preferred Market 、CIAM BVI及受要約公司