云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014—019 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2014年5月8 日 股权登记日：2014年5月5日 是否提供网络投票：是 一、召开本次股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：公司2013 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2014年5月8 日下午13:00 2、网络投票时间：2014年5月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合 的方式。 （五）现场会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室 二、会议审议事项 1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2013 年度独立董事述职报告》； 4、审议《关于公司2013 年度利润分配的议案》； 5、审议《公司2013 年度财务决算报告》； 6、审议《公司2013 年年度报告及其摘要》； 7、审议《关于公司2014 年度向金融机构申请新增融资额度的议案》； 8、审议《关于公司发行非公开定向融资工具的议案》； 9、审议《关于公司利用自有闲置资金开展委托理财的议案》； 10、审议《关于公司2014 年度为子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的议案》； 1 12、审议《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》； 13、审议《关于预计公司2014 年度日常关联交易事项的议案》。 以上第10、11 项议案需要特别决议表决。 三、会议出席对象 （一）2014 年 5 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参 加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席和参 加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 四、现场股东大会会议登记方法 （一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授 权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。 （二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、 授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。 （三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 （四）登记时间：2014 年5 月7 日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。 （五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司资本运营部。 五、其他事项 （一）本次股东大会的现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东自行 安排食宿、交通费用； （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）联系人及联系方式 电话：0874-8966698 0874-8979579 传真：0874-8966699 邮编：655011 联系人：李波 杨雪漫 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2014 年4 月17 日 2 附件1：