鞍钢股份有限公司预计2015年度日常关联交易上限公告.PDFVIP

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：20 15-006 鞍钢股份有限公司 预计2015 年度日常关联交易上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2015 年度日常关联交易上限的概述 （一） 本公司于2015 年3 月30 日召开第六届董事会第三十二次会议。公司现有董 事9 人，出席本次会议的董事人数为9 人，其中董事长张晓刚先生因公未能亲自 出席本次会议，授权委托副董事长杨华先生代为行使表决权。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准公司《关于预计2015 年度日常关联交易的议案》。张晓刚先生、唐复平先生为关联董事，对上述事项 回避了表决。 批准公司与关联方之间 2015 年度日常关联交易总额为人民币64,678 百万 元，占公司最近一年度经审计净资产（2014 年度经审计净资产人民币48,196 百 万元）的134.20% 。 本次预计2015 年度日常关联交易的项目及金额上限乃根据公司2012 年度股 东大会批准的本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料和服务供应协议（2014-2015 年度）》、本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署的《原材料供应协议 2014-2015 年度）》、本公司第六届董事会第二十七次会议批准的本公司与鞍钢 （ 集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2015 年度）》、本公司2014 年第 一次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢集团公司签署的《买断销售钢材服务 协议》、2014 年第二次临时股东大会批准的公司与鞍钢国贸公司签署《卡拉拉矿 产品日常买卖及服务协议（2014-2015 年度）》、《球团销售协议》所载的内容与交 易金额预计上限而作出，因此不需要提交公司股东大会批准。 1 （二）关联交易类别和金额 关联交 按产品或劳务 关联人 2015 年度上限 2014 年度 易类别 等进一步划分 （人民币百万元） 金额（人民币 占同类交易 百万元） 比例% 关联采 主要原材料 鞍钢集团 22,212 14,134 48.34 购或接 攀钢钒钛 3,002 1,490 7.48 受服务 集团 钢材产品 鞍钢集团 3,600 300 100 辅助材料 鞍钢集团 2,712 2,326 33.36 能源动力 鞍钢集团 2,516 1,826 32.23 支持性服务 鞍钢集团 7,179 5,104 51.64 合计 41,221 25,180 - 关联销 产品 鞍钢集团 20,609 3,884 5.42 售或提 筛下粉、废钢料 鞍钢集团