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金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 2008 年 6 月 25 日 第 1 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 目 录 1、2007 年度股东大会议程 ……………………………………………………… 第 3 页 2、2007 年度股东大会须知 ……………………………………………………… 第 4 页 3、2007 年度股东大会表决办法 ………………………………………………… 第 5 页 4、公司 2007 年度董事会工作报告 …………………………………………… 第 6 页 5、公司 2007 年度监事会工作报告 ……………………………………… 第 20 页 6、公司 2007 年度独立董事述职报告 ………………………………………… 第 23 页 7、公司 2007 年年度报告全文及摘要 ………………………………………… 第 27 页 8、公司 2007 年度财务决算报告 ………………………………………………第 28 页 9、公司2007年度利润分配预案 ……………………………………………………第31 页 10、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案 …………………………………………………………………………………………… 第 32 页 11、关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的议案…………………… 第 33 页 12、关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案………… 第 36 页 第 2 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会议程 会议时间：2008 年 6 月 25 日（星期三）上午 9：30 会议地点：南京金陵江滨国际会议中心酒店一楼江滨厅 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长李建伟女士 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案 1、公司 2007 年度董事会工作报告 2、公司 2007 年度监事会工作报告 3、公司 2007 年度独立董事述职报告 4、公司 2007 年度报告全文及摘要 5、公司 2007 年度财务决算报告 6、公司 2007 年度利润分配预案 7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案 8、关于公司 2008 年度日常关联交易预计情况的议案 9、关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案 五、股东（股东代表）发言 六、宣布股东大会表决办法 七、股东对各项议案投票表决 八、休会（统计投票表决结果） 九、律师宣读表决结果 十、董事长宣读股东大会决议 十一、律师宣读法律意见书 十二、董事长宣布股东大会结束 第 3 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 金陵饭店股份有限公司