南京钢铁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告.PDFVIP

公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2005—004 号 南京钢铁股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八 次会议于2005 年3 月16 日上午在公司715 会议室召开。会议应到 监事5 名，实到4 名，监事潘长根先生因公出差在外未能出席本次会 议，书面委托监事刘中豪先生代为行使权利。会议的召开及会议程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会主 席吕庆明先生主持，审议并一致通过了如下事项： 一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会工作 报告》。 监事会认为：公司依法运作，公司董事和经理层诚信勤勉、恪尽 职守；公司财务制度健全，执行有效，财务状况良好；公司各项关联 交易协议/合同的执行均遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原 则，交易价格合理，其交易定价方法和决策程序完备。 该议案尚需提交二〇〇四年年度股东大会审议。 二、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二