深圳大通实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-131 深圳大通实业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过， 决定召开2019 年第一次临时股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、股票上市规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2019 年1 月2 日14:50 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019 年1 月2 日9:30－11:30， 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（）投票的时间为2019 年 1 月1 日15:00 至2019 年1 月2 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2018 年12 月24 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2018 年 12 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个 人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会 议室 二、会议审议事项 1、提案名称： （1）关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的提案 （2）关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的提案 （3）关于选举袁娜为公司第九届董事会非独立董事的提案 提案（2）需特别决议审议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。提案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、巨潮资讯网（）的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于使用部分募集资金永久性补 √ 充流动资金的提案 2.00 关于提请股东大会审议公司股份 √ 回购授权方案的提案 3.00 关于选举袁娜为公司第九届董事 √ 会非独立董事的提案 四、现场股东大会会议登记方法 1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东 帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登 记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个 人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理 人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件2）和出席人身份证；异地股东 可用信函或传真方式登记。 2、登记时间：2018 年12 月25 日（8 ∶30—