海南海岛建设股份有限公司关于授权孙公司.PDFVIP

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-075 海南海岛建设股份有限公司关于授权孙公司 天津海航建筑设计有限公司与关联方海口新城区建设开发有限 公司签订《海口优联国际医院项目EPC 总承包合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为拓展本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计） 的EPC 业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，本公司拟授权 孙公司海航建筑设计与关联方海口新城区建设开发有限公司 （以下简称“新城 区”）签订《海口优联国际医院项目EPC 总承包合同》，合同总金额约5.8 亿元。 现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。 一、合同风险提示 1．合同的生效条件 《海口优联国际医院项目EPC 总承包合同》经海航建筑设计母公司海南海岛 建设股份有限公司股东大会审议通过后各方签字盖章后生效。 2．合同履行对公司本年度经营成果影响的说明 海口优联国际医院项目投资总金额约 5.8 亿元，由海航建筑设计作为 EPC 总承包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。 二、合同当事人介绍 1、海口新城区建设开发有限公司 （1）公司基本情况 公司名称:海口新城区建设开发有限公司 法定代表人: 呼代利 注册资本:460,000 万元 经营范围:投资管理，信息咨询服务，农业项目开发，财产租赁，室内外装 饰装修工程，五金交电、建筑机械销售，房地产开发与经营，旅游项目开发及管 理。 注册地:海口市美兰区国兴大道7 号新海航大厦15 层 是否存在关联关系:因天津海航建筑设计有限公司与海口新城区建设开发有 限公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系。 （2）履约能力分析：根据了解，海口新城区建设开发有限公司经营情况良 好，具备作为本次工程总包项目发包方的履约能力。 三、合同的主要内容 1、项目名称：海口优联国际医院项目EPC 总承包合同 2、项目各方：甲方：海口新城区建设开发有限公司；乙方：天津海航建筑 设计有限公司。 3、建设内容及规模：项目标的物为海口优联国际医院项目,项目位于海口国 兴大道南侧，由海口新城区建设开发有限公司（简称“新城区”）开发建设，地 上建筑面积46038 平方米，地下建筑面积 23142 平方米（3 层）。项目发包人为 甲方，承包人为乙方。 4、标的总价款为人民币约5.8 亿元。 四、合同对上市公司的影响 1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响 本次合同的签订，是公司在EPC 业务领域的重要商业模式创新，为公司在工 程业务领域的发展开拓了新的业务方向。 海口优联国际医院项目投资总金额约 5.8 亿元，由海航建筑设计作为 EPC 总包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。双方具体合同签订后， 海航建筑设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并 非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。 2、本次合同的签订不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而 对相关当事人形成依赖。 五、合同的审议程序 根据有关法律法规和有关制度的规定，《海口优联国际医院项目EPC 总承包 合同》需经海航建筑设计母公司海南海岛建设股份有限公司股东大会审议通过后 各方签字盖章后生效。 六、其他相关说明 1、公司将在定期报告中或临时报告中披露本次合同的后续进展及履行情况。 2、备查文件：各方签订的《海口优联国际医院项目EPC 总承包合同》。 3、上交所要求的其他文件。 七、独立董事意见 公司独立董事对公司孙公司海航建筑设计拟与关联方新城区签订《海口优联 国际医院项目EPC 总承包合同》发表如下意见： 1、经核查，海航建筑设计拟与新城区签订《海口优联国际医院EPC 总承包 合同》，主要为了提升海航建筑设计EPC 业务的市场占有率，有利于提升公司市 场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没 有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展