泰豪科技股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案.PDFVIP

泰豪科技股份有限公司 内部控制规范实施工作调整方案 为加强执行企业内部控制规范，全面提升公司经营管理水平和风险防范能 力，提升公司核心竞争力，促进公司实现可持续发展，根据国家财政部等五部委 联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求， 公司制订了内部控制规范实施工作方案，并于2012 年3 月24 日在上海证券交易 所网站披露。 现为稳步推进公司有效实施企业内部控制规范体系，使内控体系建设服务 于企业经营管理需要，从而确保公司中长期发展战略的实现，公司依据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会 [2012]30号）的相关要求，并结合公司2012 年内控建设实际情况，对2012 年3 月24 日公告的《内部控制规范实施工作方案》进行了相应修订。 修订后的《内 部控制规范实施工作方案》如下： 一、公司基本情况介绍 1、公司基本情况 泰豪科技股份有限公司简称“泰豪科技”，股票代码为600590，于2002 年7 月在上海证券交易所上市。截至 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本 500 ,325,712.00 元，经审计的总资产 5,940,351,940.62 元，归属于母公司净 资产2,182,114,783.36 元。目前公司拥有智能电网、电机电源、装备信息、智 能节能四大业务板块。 2、公司组织架构及控股及参股子公司情况： （1）公司（公共）职能部门： 总裁办、人力资源部、财务部、质量部、审计部、证券部、商务办、技术办、 律师事务部、产业投资部 （2）公司的分公司、子公司： 序 持股 公司名称 注册资本 号 比例 1 泰豪软件股份有限公司 10000 万元 100.00% 2 上海泰豪智能节能技术有限公司 5000 万元 100.00% 1 3 山东吉美乐有限公司 3640 万元 82.42% 4 北京泰豪太阳能电源技术有限公司 5000 万元 100.00% 5 泰豪晟大创业投资有限公司 10000 万元 80.00% 6 泰豪沈阳电机有限公司 10000 万元 100.00% 7 泰豪电源技术有限公司 20000 万元 100.00% 8 江西泰豪科技进出口有限公司 10000 万元 100.00% 9 江西泰豪特种电机有限公司 5000 万元 100.00% 10 江西清华泰豪三波电机有限公司 10000 万元 100.00% 11 衡阳泰豪通信车辆有限公司 8000 万元 90.19% 12 江西清华泰豪微电机有限公司 1000 万元 80.00% 13 长春泰豪电子装备有限公司