杭州聚川环保科技股份有限公司高级管理人员变动公告（任职.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码 ：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：新时代证券 杭州聚川环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六 次会议于2017 年5 月23 日审议并通过： 任命鲁君女士为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第六次 会议决议审议通过之日起至第一届董事会期限届满之日止。 免去王丽红财务总监的职务。 本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人。到会人直接持有公司股份10,000,000股，占股份总数的85.40%， 会议由张正军主持。 以上决议表决情况为： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案不涉及关 联交易事项，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议表决。 1 公告编号：2017-022 （二）被任免董监高的基本情况 该任命财务负责人鲁君女士通过杭州聚尔投资管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份20,000 股，占公司股本的0.17%。 鲁君女士个人简历： 鲁君,中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，2011 年7 月毕业于浙江工贸职业技术学院，经济学院会计专业，专科学历。 2010 年 11 月到2011 年8 月在余姚市中兴彩印公司实习，担任财务 助理。2011 年8 月到2013 年8 月在杭州市美星电器有限公司财务部 工作，担任会计。2013 年8 月到2014 年2 月在杭州奥都莱服装有限 公司担任会计。2014 年 3 月至今在杭州聚川环保科技有限公司财务 部工作，担任会计。 新任财务总监鲁君女士不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 公司原财务总监王丽红女士因个人原因申请辞去财务总监职务， 新任财务总监由鲁君女士担任。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 财务总监变动未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最 低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司目前已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备 2 公告编号：2017-022 健全的财务管理职能，新任财务总监鲁君女士拥有丰富的财务管理经 验，有利于后续工作的有序进行以及财务工作的进一步完善。本次财 务总监变更不会对公司生产经营产生不利影响。 王丽红女士在担任公司财务总监期间，认真履行财务总监的职 责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此， 公司董事会对王丽红女士担任公司财务总监期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 三、备查文件目录 《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 杭州聚川环保科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月25 日 3