远东实业股份有限公司关于调整2012年.PDFVIP

证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2012-068 远东实业股份有限公司关于调整2012 年 第四次临时股东大会召开时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 公司已于2012 年 11 月14 日在《证券日报》及巨潮资讯网上刊 登了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》，因公司会务 安排需要，现将公司 2012 年第四次临时股东大会会议召开时间由 2012 年 11 月29 日上午 10：00 变更为上午9：00 ，会议日期、地点 等其他方式不变。 一、召开会议基本情况 1、 召开时间：20 12 年 11 月29 日（星期四）上午9：00； 2 、 召开地点：深圳市南山区南海大道1113-1115 号花样年美年 广场有园酒店三楼会议室； 3、 召集人：公司董事会； 4 、 召开方式：现场投票； 5、 出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止20 12 年 11 月23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大 会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东； 公司聘请了本次股东大会的见证律师。 二、会议审议事项 1、审议 《关于重新聘请代办机构办理股票恢复上市及委托代办 1 股份转让的议案》； 2 、审议 《关于控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司变更 经营范围的议案》。 上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详情见 20 12年11月14 日《证券日报》及巨潮资讯网公告。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有 效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭 证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、 法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理 人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、 营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式 登记。 2 、登记时间：20 12 年 11 月28 日 上午9：00—11：30 下午1：00—5：00 3、登记地点： 江苏省常州市钟楼区西新桥二村99 幢—3 号。 四、其它事项 1、会议联系方式： 联 系 人：邹亮、叶涛 联系电话：0519 传 真：0519 2 、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。 五、附件文件 附件一：授权委托书； 远东实业股份有限公司董事会 20 12 年 11 月20 日 2 附件一： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东 实业股份有限公司20 12 年第四次临时股东大会并于该大会就下列议案代为行使 表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反 对或弃权。 委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 序号 议案内容