德丰影业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-003 证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券 德丰影业股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年12 月10 日，书面通知。 2、会议召开时间：2016 年12 月23 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：李纪丰 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及议案的审议程 序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案： 公告编号：2016-003 （一）审议通过《德丰影业股份有限公司2016 年第一次定向发行 股票方案》，并提交股东大会审议。 鉴于公司战略发展需要，公司拟以每股人民币1.3 元的价格向控 股股东德丰利达资产管理集团有限公司定向发行不超过 80,000,000.00 股（含 80,000,000.00 股），募集资金总额不超过 104,000,000.00 元（含104,000,000.00 元）；本次股票发行公司股 东均放弃优先认购权，本次股票发生对象中若存在现有股东参与公司 股份认购、皆以投资者身份参与本次股票发行，不行使优先认购权； 所募集资金将用于补充流动资金，扩大经营规模，进一步开拓市场， 募集完成后将优化公司财务结构，进一步降低资产负债率与财务风险， 提高公司盈利水平和抗风险能力。 具体股票发行内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台上的相关公告（公告名称：2016 年第一次股票发行方 案；公告编号：2016-006）。 表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票 1 票，关联董事李纪丰回避表决。 （二）审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股 票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。 授权内容如下： 1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料 的准备、报备； 2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理； 公告编号：2016-003 3、与投资者签署股权认购协议； 4、与证券服务机构签署聘任协议； 5、股票发行股东变更登记工作； 6、公司章程变更； 7、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 8、股票发行需要办理的其他事宜。 表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票 1 票，关联董事李纪丰回避表决。 （三）审议通过 《关于签署附生效条件的德丰影业股份有限公司 股份认购协议的议案》，并提交股东大会审议。 根据公司本次定向发行股票的情况，公司需与认购对象签订《股 票认购协议》。 表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票 1 票，关联董事李纪丰回避表决。 （四）审议通过 《关于因股票发行修改公司章程的议案》，并提 交股东大会审议。 根据公司本次定向发行股票的情况，公司将修改公司章程。 表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决票 1 票，关联董事李纪丰回避表决。 （五）审议通过 《关于签订募集资金三方