烟台万华聚氨酯股份有限公司2002年年度股东大会决议公告.PDFVIP

股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临 2003-11号 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2002 年年度股东大会决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2002 年年度股东大会 于 2003 年5月 27 日在烟台万华合成革集团有限公司二楼会议室召开。参加大会的股东及股 东代表 5 人，代表股份数额 256,000,000 股，占公司股份总数的 66.67%，符合《公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定，大会召开合法有效。会议由公司董事长丁建生先生主持。 二、提案审议情况 大会就董事会和监事会的各项提案以记名方式进行了投票表决，并通过了下列提案： （一）、审议通过《由于大股东变更重新签署有关关联交易协议的议案》； 本公司的第一大股东烟台万华合成革集团有限公司实施债转股已获得财政部财企 [2002]166 号《财政部关于变更烟台万华聚氨酯股份有限公司国有股持股单位有关问题的批 复》，将其持有本公司的 23,872 万股国有法人股变更为烟台万华华信合成革有限公司持有， 目前有关的股权过户手续已办理完毕，烟台万华华信合成革有限公司已成为本公司的第一大 股东。烟台万华合成革集团有限公司已将过去与本公司产生关联交易的业务全部转至烟台万 华华信合成革有限公司，据此，公司与烟台万华合成革集团有限公司变更原于 2001 年 1 月 1 日签订的《综合服务协议》等关联交易协议的相关内容，将原按上述协议应由烟台万华合 成革集团有限公司履行的相关权力、义务转由烟台万华华信合成革有限公司履行，并与烟台 万华华信合成革有限公司重新签署《综合服务协议》及相关的产品购销协议等关联交易协议。 由于本项议案属于关联交易，与该交易有关联关系的大股东烟台万华华信合成革有限公 司在表决时申请了回避表决，其所持有的表决票不计入本项议案有效表决权总数。 表决结果如下：同意票 17,280,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份 17,280,000 股的 100%；反对票 0 股；弃权票 0股。 （二）、审议通过《公司募集资金管理办法》； 具体内容请参见上海证券交易所网站 表决结果如下：同意票 256,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%； 反对票 0 股；弃权票 0股。 （三）、审议通过《控股股东行为规范》； 具体内容请参见上海证券交易所网站 表决结果如下：同意票 256,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%； 反对票 0 股；弃权票 0股。 （四）、审议通过《2002年度财务决算报告》； 表决结果如下：同意票 256,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%； 反对票 0 股；弃权票 0股。 （五）、审议通过《2002年度利润分配方案》； 经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 154,326,437.19 元，按《公司章程》有关规定，按 10%提取法定盈余公积 15，432，643.72 元，按 10%提取法定公益金 15，432，643.72 元，按 5%提取任意盈余公积 7,716,321.86 元。加计以前年度未分配利润后，本年度可供股东分配的利润为 120,643,757.03 元。 2002 年度的利润分配方案为：以 2002 年末总股本 384,000,000 股为基数,用可供股东 分配的利润向全体股东每 10 股派发2 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 76,800,000 1 元，剩余利润 43,843,757.03 元结转以后年度分配。 以上分配方案，股东大会授权董事会尽快实施。 表决结果如下：同意票 256,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%； 反对票 0 股；弃权票 0股。 （六）、审议通过《关于支付公司聘用的会计师事务所报酬的意见》； 2002 年度公司聘用的会计师事务所“山东乾聚有