茂业国际控股有限公司.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Maoye International Holdings Limited 茂業國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：848 ） 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而 發表。 以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所 上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2014年2月26日於中國境內 發佈。 承董事會命 茂業國際控股有限公司 董事長 黃茂如先生 香港 2014年2月26日 於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以 及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。 1 成商集團股份有限公司 2013 年年度報告 成商集團股份有限公司 600828 2013 年年度報告 成商集團股份有限公司 2013 年年度報告 重要提示 一、 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人姓名 王福琴 主管會計工作負責人姓名 鄭怡 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 歐曉龍 公司負責人王福琴、主管會計工作負責人鄭怡及會計機構負責人（會計主管人員）歐曉龍聲 明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、經董事會審議的報告期利潤分配預案 經公司第七屆董事會第十七次會議審議通過的報告期利潤分配預案如下：經瑞華會計師 事務所（特殊普通合夥）審計，2013年度母公司實現淨利潤245,672,751.42元，加上年初未 分配利潤158,474,162.68元，減去2012年度分配的利潤17,113,189.71元，根據《公司法》和《公 司章程》的有關規定，提取10%的法定盈餘2,4567,275.14元，2013年度可供股東分配的利潤 為362,466,449.25元，公司擬以2013年12月31 日總股本570,439,657為基數，向全體股東每10 股派發現金股利0.9元（含稅），共計分配現金51,339,569.13元，剩餘未分配利潤轉入以後年 度，2013年度不進行公積金轉增股本。 該預案尚需公司2013年度股東大會審議批准。 六、前瞻性陳述的風險聲明 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾， 請投資者注意投資風險。 七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？ 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 成商集團股份有限公司 2013 年年度報告