监事高级管理人员换届选举公告.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：833271 证券简称：永畅兴 主办券商：国融证券 广东永畅兴精密制造股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年第二 次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会、第二届董事会第一 次会议、第二届监事会第一次会议于2018年4月6 日审议并通过： 选举魏文山先生、章兆贵先生、张琳女士、应正辉先生、宁时文 先生为公司第二届董事会董事，任期三年，本届董事为连选连任。 选举裘利萍女士、余足莲女士为公司第二届监事会非职工代表监 事，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事邬永良先生共同组成 公司第二届监事会，任期三年。本届监事会为连选连任。 以上议案表决情况：同意股份数30,000,000股，占本次股东大会 有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%。 2、根据 《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司第二届董 事会第一次会议于2018年4月6 日审议通过： 选举魏文山先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满。 1 公告编号：2018-012 以上议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 聘任章兆贵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 以上议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 聘任张琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满。 以上议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 聘任张琳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 以上议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第 一次职工大会于2018年4月6 日审议通过： 选举邬永良先生为公司职工代表监事，与公司2018年第二次临时 股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任 期三年。 本次会议已通知全体职工，应出席职工176人，实际出席职工176 人，议案表决情况：同意176票，反对0票，弃权0票。 4、根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监 事会第一次会议于2018年4月6 日审议通过： 选举裘利萍女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会任期届满。 以上议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事长魏文山先生持有公司股份15,000,000股，占公司总 股本的50.00%。 2 公告编号：2018-012 该任命董事、总经理章兆贵先生持有公司股份15,000,000股，占 公司总股本的50.00%。 该任命董事、董事会秘书、财务总监张琳女士持有公司股份0股， 占公司总股本的0.00%。 该任命董事应正辉先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。 该任命董事宁时文先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。 该任命监事会主席裘利萍女士持有公司股份0股，占公司总股本 的0.00%。 该任命监事余足莲女士持有公司股份0股，