天润曲轴股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-018 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月7 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议 于2018 年4 月18 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司 全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告》全 文及摘要。 《2017年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（ ）， 《2017年度报告摘要》同时刊登于2018年4月20 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。 2 、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工 作报告》。 《2017年度董事会工作报告》内容见公司《2017年度报告全文》第四节“经 营情况讨论与分析”。 本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。 公司独立董事魏安力、孟红、姜爱丽分别向董事会提交了《2017年度独立 1 董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨 潮资讯网（ ）。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工 作报告》。 4 、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算 报告》。 公司2017年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，出具天健审〔2018 〕2738号标准无保留意见的审计报告。《2017年年度 审计报告》内容详见巨潮资讯网 （ ）。 2017年度营业总收入302,143.08万元 ，较2016年度增加119,992.25万元， 增幅65.88% ，实现利润总额39,569.14万元，较2016年度增加16,350.58万元，增 幅70.42% ，净利润34,142.82万元（其中归属母公司股东的净利润为33,513.34万 元），较2016年度增加14,096.77万元，增幅70.32%。 2017年末资产总额625,347.58万元，较上年增加了112,980.48万元，增幅为 22.05%；负债总额227,734.23万元，较上年增加了77,904.24万元，增幅为52.00%。 2017年经营活动现金流量净额-9,107.01万元，比2016年减少47,243.18 万元， 降幅123.88% ；投资活动现金净流出34,952.31 万元，筹资活动现金净流入 36,699.58万元。 本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配 预案》。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（天健审〔2018 〕2738号），母公司2017年实现净利润316,603,673.83元，加 年初未分配利润811,010,697.92元，减去2017年度按母公司实现净利润10%提取 法定盈余公积31,660,367.38元，减去2016年度利润分配现金股利20,247,510.06 元后，2017年度末可供股东分配的利润为1,075,706,494.31元。 公司2017年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 2 公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《