神州优车第一届董事会第二十九次会议决议公告本次会议审议通过.PDFVIP

公告编号：2017-075 证券代码：838006 证券简称:神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 九次会议于2017 年8 月23 日在公司会议室召开。本次会议的通知已 于2017 年8 月11 日通知全体董事及与会人员。公司本次董事会应到 董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长陆正耀先生主持，会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议议案及表决情况 （一）《关于神州优车股份有限公司2017 年半年度报告的议案》 议案主要内容： 董事会拟确认《神州优车股份有限公司2017 年半年度报告》的 内容。具体内容详见2017 年8 月23 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（ ）发布的《神州优车股份 有限公司2017 年半年度报告》（公告编号：2017-077 ）。 表决结果： 1 公告编号：2017-075 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于审议神州优车股份有限公司关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 的议案》 议案主要内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规 定，公司董事会对截至2017 年6 月30 日的募集资金存放与实际使用 情况进行专项核查。具体内容详见2017 年8 月23 日于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（ ）发布的《神 州优车股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2017-078 ）。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于开展应收账款资产证券化的议案》 议案主要内容： 公司拟利用应收账款开展资产证券化业务，通过华福证券有限责 任公司设立“兴银-华福-神州优车车福 1 期资产支持专项计划”，发行 资产支持证券进行融资。具体内容详见2017 年8 月23 日于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（ ）发布 的《神州优车股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告》（公 2 公告编号：2017-075 告编号：2017-079 ）。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）《关于提名公司董事的议案》 议案主要内容： 为进一步优化公司治理结构，现拟选任陈雷先生为公司董事，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通 知。 （五）《关于修改公司章程的议案》 议案主要内容： 董事会拟提请股东大会同意就新增1 名董事相关事宜修改《神州 优车股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司法定代表人签署 新的公司章程及修正案。具体内容详见2017 年8 月23 日于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（）发 布的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-080）。 表决结果： 5