内蒙古伊利实业集团股份限2017独立董述职告.PDFVIP

内蒙古伊利实业集团股份限 2017 年度独立董述职告 作内蒙古伊利实业集团股份限简的独立董 ，据法关于在建立独立董制度的指导意 关于强社众股股东权益保的若干规定以及海证券交易 股票规等相关法律法规和章程独立董年 工作制度的规定和要求，在2017 年，们格遵照相关法律法规的要 求认真履行独立董的职，极出席股东大和董，认真 董各项案，并对相关项发表独立意，实维了 和股东的利益时，对于们的工作给予了极的支持，未 妨碍独立董独立性的情况发生现将2017 年度们履行独立董职 的情况汇如 一独立董的本情况 一独立董换届选举情况 因第届董任期届满，于2017 年4 21 日召开2016 年年度股东大，并通过了关于董换届选举的案， 选举高德先生高宏先生张心灵女士吕先生第九届董 独立董 个人工作履历及独立性的情况说明 高德先生历任董中国人民大学经济学院教授现任 独立董中国人民大学经济学院教授 高 宏先生历任监北京天恒地产股份限运营管 理部经理北京天恒宇投资发展限运营总监现任独立董 北京天恒宇投资发展限运营总监 张心灵女士独立董内蒙古农业大学经济管理学院教授 1 博士研究生导师 吕 先生历任大海特生态农业限总裁现任独立 董大瑞昌融资租赁限总经理 作的独立董，们在影响独立性的情况 独立董年度履职概况 2017 年，召开次股东大十九次董们认真出 席股东大董及任职的门员相关在案时， 们认真各项案，均能充发表自的意，对各案未提出 ，均投了赞票，没反对权的情形 一出席股东大董情况 参股东大 参董情况 情况 独立董 是否续 本年应参董 亲自出席 以通方式 托出 缺席 出席股东大 次未亲自参 次数 次数 参次数 席次数 次数 的次数 高德 39 39 37 0 0 否 2 高 宏 39 39 37 0 0 否 2 张心灵 39 39 37 0 0 否 2 吕 39 39 37 0 0 否 2 年内召开董次数 39 中现场次数 2 通方式召开次数 37 现场结合通方式召开次数 0 出席门员情况 据治理准章程董规 及他关规定，设立了战略员提员薪酬考 员和计员，并制定了董