国浩律师（上海）事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司.PDFVIP

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏金陵体育器材股份 有限公司 （以下称“公司”或“金陵体育”）之特聘法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称 “《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《江苏金陵体育器材 股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派金诗晟律师、陈 宇律师出席并见证了公司于2018年12月18 日（星期三）下午14：00在张家港市南 丰镇兴园路88号公司会议室召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次 股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于2018 年11 月30 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（ ）刊登了《江 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》， 本次股东大会于2018 年12 月18 日（星期二）下午14：00 在张家港市南丰镇兴 园路88 号公司会议室召开。 经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 其中： （1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 （ 系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会的网络投票时间为： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年12 月 18 日上午9 ：30-11：30，下午13：00-15：00 。 B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年12 月17 日下午15：00 至2018 年12 月18 日下午15：00 期间的任意时间。 本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大 会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、 表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、 有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。 公司董事会提请本次股东大会审议的议案为： 《关于对外投资参股公司的议案》； 经审查，以上议案符合《公司法》和《股东大会规则》的有关规定，并已在 本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。 本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、 会规则》的规定。 《公司章程》及《股东大 二、出席本次现场股东大会的人员资格 根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次 股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：