华映科技（集团）股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

华映科技（集团）股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，本着对全体 股东负责的态度，以实事求是的精神，积极开展工作，切实履行了监事会的各项职责。 对公司的规范运作、财务状况、关联交易、募集资金等情况实施了有效的监督，维护 了公司整体利益和全体股东的利益，促进了公司稳定持续的发展。 一、2017 年度工作回顾 报告期内，公司监事会共召开八次会议，公司监事会成员还列席了公司董事会会 议及股东大会会议，对公司的决策程序等进行监督，督促公司董事会和经营团队依法 运作，确保公司规范运行；依法对公司董事、高级管理人员履行职务行为进行监督； 审查公司定期报告，并出具审核意见。通过对公司依法运作、财务管理、采购销售等 情况进行检查分析，对公司关联交易、发展规划、公司内部控制活动、重大投资及融 资、部分募投项目变更等事项发表了意见和建议。 1、2017年3月20 日，公司召开了第七届监事会第十三次会议。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案： （1）《公司2016年度监事会工作报告》； （2）《公司2016年年度报告及其摘要》； （3）《公司2016年度财务决算报告》； （4）《公司2017年度财务预算报告》； （5）《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； （6）《公司2016年度内部控制自我评价报告》； （7）《关于公司及控股子公司确认2016 年度日常关联交易并预计2017 年度日 常关联交易的议案》； （8）《关于对公司及控股子公司2016年计提资产减值准备的议案》； （9）《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （10）《关于吸收合并全资子公司的议案》； （11）《关于控股子公司与中华映管（百慕大）股份有限公司签订采购协议的议 案》。 2、2017年4 月11 日，公司召开了第七届监事会第十四次会议。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案： （1）《关于申请发行中期票据的议案》； （2）《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》。 3、2017年4 月28 日，公司召开了第七届监事会第十五次会议。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （1）《公司2017年第一季度报告》。 4、2017年5月19 日，公司召开了第七届监事会第十六次会议。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （1）《关于选举公司监事会主席的议案》。 5、2017年6 月26 日，公司召开了第七届监事会第十七次会议。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （1）《关于公司签订福建莆田高新技术面板项目投资合作合同的议案》； 6、2017 年8 月7 日，公司召开了第七届监事会第十八次会议。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （1）《公司2017年半年度报告及其摘要》; （2）《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》； （3）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （4）《关于部分募投项目变更的议案》。 7、2017年9 月28 日，公司召开了第七届监事会第十九次会议。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案： （1）《关于公司会计政策变更的议案》。 8、2017年10 月26 日，公司召开了第七届监事会第二十次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （1）《公司2017年第三季度报告》。 二、监事会对2017年公司有关事项的意见 1、公司依法运作情况 2017年度，公司监事会根据国家法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治 理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大 会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况，及公司内