泛海控股股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告.PDFVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-004 泛海控股股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据企业生产经营需要和相关监管规定，泛海控股股份有限公司 （以下简称“公司”）对2019 年度公司及控股子公司与关联人拟发 生的日常关联交易情况进行了合理预计，主要交易类别为向关联人提 供劳务、销售商品，接受关联人提供的劳务，金融管理等，主要关联 人系公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称 “中国泛 海”）、深圳市泛海三江电子股份有限公司（以下简称 “三江电子”）、 泛海酒店投资管理有限公司（以下简称 “酒管公司”）、泛海园艺技 术工程有限公司（以下简称 “泛海园艺”）、中国民生银行股份有限 公司 （以下简称 “民生银行”）等。 2019 年 1 月8 日，公司第九届董事会第二十八次临时会议审议 通过了《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》。根据 《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事 卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、 1 陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀东等 12 人因在中国泛海及其关联单 位任职，成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联 董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞 翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等6 人参与表决，非关联董事一致 同意本议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司 关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大 会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为 中国泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、 赵英伟、赵晓夏、张博、张喜芳、宋宏谋、陈怀东、卢志壮、黄翼云、 刘冰、刘洪伟、王辉、臧炜、舒高勇、罗成、刘晓勇、李强、吴立峰、 刘国升、李能、孟晓娟等25 名股东 （具体关联股东情况以本次股东 大会确定的股权登记日登记信息为准）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成借壳，无需经有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联 截至披露 关联交易 交易 上年发生 关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生 类别 定价 金额 金额 原则 公司全资子公司泛海物业管理有 向关联人 中国泛海控股集团 限公司（以下简称“泛海物业”） 市场 提供劳务、 有限公司北京分公 622.64 0.00 619.81 接受关联人委托，对民生金融中心 价格 销售商品 司