嘉凯城集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-052 嘉凯城集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2013 年 9 月 25 日发出通知，9 月30 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事 长边华才先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了 《关于聘任公司总裁的议案》。 为了保持公司董事会和经营层职权的明晰，落实公司战略性业务的发展，进 一步规范公司运作，根据公司董事长的提名，聘任姜丛华先生 （简历附后）为公 司总裁，基本年薪为200 万元，绩效薪酬根据公司《高管人员薪酬实施细则》执 行，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决情况：表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议并通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。 由于公司注册地在湖南长沙，办公地在浙江杭州，为了更好地开展公司证券 事务工作，公司拟增聘喻学斌先生 （简历附后）为公司证券事务代表。 表决情况：表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二〇一三年九月三十日 1 附件：简历 姜丛华，男，1963 年 6 月出生，吉林大学法学院硕士研究生，香港城市大 学在读工商管理博士（DBA ），高级律师、合伙人。历任吉林省长春市公安局警校 教员，浙江省人民检察院调研科副科长，浙江大学国际经济法学系讲师，浙江信 安律师事务所合伙人主任，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，金杜律师事务 所合伙人。 曾担任中国房地产业协会法律事务专业委员会副主任委员，浙江省房地产业 协会法律顾问，浙江省法学会金融法研究会副长兼浙江省银行与信托业法律工作 委员会主任，浙江省建筑业律师专家顾问团成员，杭州市上市咨询团专家等职。 曾为多家房地产集团企业提供法律与管理服务，主办多起房地产公司并购重组和 房地产信托、房地产基金项目。 除此之外，与本公司或控制人不存在关联关系；通过天地实业间接持有本公 司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 喻学斌，男，1982 年10 月出生，中共党员，硕士学位。曾任职于浙江新湖 集团股份有限公司投资部、董事长秘书；新湖中宝股份有限公司证券部。现任本 公司投资者关系经理。已于2007 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证 书，并于2012 年9 月参加深圳证券交易所后续培训。 除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司 股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2