深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-001 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年1月4 日（星期五）15:00开始 （2）网络投票时间为：2019年1月3日至2019年1月4 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年1月4 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日下午 15:00—2019年1月4 日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：郑忠先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份135,000,600股，占上市公司总股 份的75.0003％。 1、现场会议情况 通过现场投票的股东7人，代表股份135,000,000股，占上市公司有效表决总 股份的75.0000％。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东2人，代表股份600股，占上市公司有效表决总股份的 0.0003％。 3、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东5 人，代表股份 12,771,600 股，占上市公司总 股份的7.0953％。 其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份 12,771,000 股，占上市公司有 效表决总股份的7.0950%。 通过网络投票的股东2人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0003％。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、 北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了 本次会议。 三、会议提案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决情况如下： 提案1.00 《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的提案》 总表决情况： 同意135,000,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,771,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本提案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、邵帅律师现场见证， 并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列 席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东 大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。 五、备查文件目录 1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公 司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会