湖北兴和电力新材料股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源 湖北兴和电力新材料股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与武汉黉门大维科技有限公司共同出资设立控股子公 司湖北黉兴智能运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部 门核定为准），注册地为武汉大学孵化园，注册资本为人民币 500 万 元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，武汉黉 门大维科技有限公司以技术出资200 万元（最终以评估为准），占注 册资本的比例均为40%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2018 年6 月2 日召开第四届董事会第八次会议，以7 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。 按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董 事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资拟设立控股子公司湖北黉兴智能运维科技有限公司需 向当地工商行政管理部门申请注册登记。 公告编号：2018-016 (四)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 1、本次对外投资的出资方式为现金出资。 2、本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、 无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：湖北黉兴智能运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行 政管理部门核定为准） 注册地：武汉大学孵化园 经营范围：变电站、电力产品非介入式热管理系统研发、制造、 经营；软件开发、设计服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限 制的货物及技术），为用户提供数据处理服务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例 湖北兴和电力新材料股份有限公司 人民币 300 60% 武汉黉门大维科技有限公司 人民币 200 40% 合计 500 100% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 武汉黉门大维科技有限公司系武汉大学电气工程研发团队设立 的公司，主要目的是开展校企合作和科技成果转化。公司与该团队合 作，可以进一步提高公司的研发水平，培养高端技术人才。合作的项 公告编号：2018-016 目为变电站及电力设备运行维护领域，可以完善本公司对电力工程设 计、制造、安装及运维的综合服务能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立 的控股子公司湖北黉兴智能运维科技有限公司可能存在一定的市场 风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对该新设公司的管控， 明确经营策略和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良 好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对 上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资主要来源于公司自有资金，投资金额较小，不会对公司 财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从 公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增