楚天科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的.PDFVIP

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-004 号 楚天科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为221,656,141 股，占公司股份总额的46.80%， 实际可上市流通的股份数量为45,369,300 股，占公司股份总额的9.58% 。 2、本次解除限售股份可上市流通时间为2019 年1 月21 日（星期一）。 3、公告中实际可上市流通的股份数量，系股东本次解除限售股份数量减去 股份质押数量。 一、公司首次公开发行和股本变更情况 楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监 许可[2013]1650 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,824.9813 万股，发行价格为每股人民币40.00 元。经深圳证券交易所《关于楚天科技股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014 】26 号）批准， 于2014 年1 月21 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前股份总 额为6,600 万股，发行后股本总额为7,299.9250 万股。首发后，控股股东长沙楚 天投资集团有限公司（更名前为“长沙楚天投资有限公司”）持有公司股份 4,329.2215 万股。 根据公司2013 年度股东大会决议，公司于2014 年5 月完成2013 年度权益 分派实施方案：以公司2014 年1 月21 日72,999,250 股总股本数为基数，向全体 股东以未分配利润每10 股派发现金股利4 元（含税）；同时进行资本公积金转增 股本，以72,999,250 股为基数向全体股东每10 股转增6 股，共计转增 43,799,550 股，转增后公司总股本数为116,798,800 股。 根据公司2014 年度股东大会决议，公司于2015 年3 月完成了2014 年度权 益分派实施方案：以公司2014 年12 月31 日116,798,800 股总股本数为基数，向 全体股东每10 股派3 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股，转增后公司总股本数为233,597,600 股。 2015]1007 公司于2015 年5 月28 日接到中国证券监督管理委员会证监许可[ 号《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》，核准公司向马庆华发行19,183,187 股股份、向马力平发行1,961,471 股股份、向马拓发行431,523 股股份、向吉林省国家生物产业创业投资有限责任 公司发行2,746,059 股股份、向北京银河吉星创业投资有限责任公司发行196,147 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 8,172,795 股新股募集本次发 行股份购买资产的配套资金。上述股票于2015 年7 月10 日发行上市，发行后本 公司的总股本增至266,288,782 股。 2015 年9 月1 日，公司召开2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《楚 天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《限制 性股票激励计划（草案）》”）。2015 年9 月16 日召开第二届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》，确 定9 月16 日为股票授予日，首次授予完成后，公司总股本为277,723,982 股。 2016 年1 月29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法 （试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、 《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计 划》（以下简称“激励计划”）的有关规定及2015 年第二次临时股东大会的授权， 董事会确定2016 年