五届二十五次董事会决议公告.PDF

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2007-26 武汉凯迪电力股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凯迪电力股份有限公司于2007年8月1日以传真、亲自送达的形式向全体 董事发出了召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2007年8月10 日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到7人，分别为 江海、胡洪新、唐宏明、刘亚丽、夏成才、潘庠生、徐长生。董事胡建东先生因 会务，委托江海先生出席本次会议并行使表决权；独立董事李扬先生因会务，未 能出席本次会议。公司4名监事列席了本次会议。会议由公司董事长江海先生主 持。 与会董事审议并通过以下议案： 审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司自查报告及整改计划》 （祥见附件） 特此公告 武汉凯迪电力股份有限公司 2007.8.16 1 附件 武汉凯迪电力股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划 根据中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》和湖北省证监局的要求，武汉凯迪电力股份有限公司本着实 事求是的原则，制定了专项治理活动的工作方案，结合公司的实际情 况开展了全面自查。通过自查，我们认为公司的股东大会、董事会、 监事会和经营层能够根据《公司法》、《证券法》、各项监管规则以及 公司章程赋予的职责规范运作，公司的各项内部管理制度基本健全， 各项规章制度能够得到切实有效的执行。现将自查情况和整改计划报 告如下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1 公司治理部分制度需要根据最新法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的最新规定精神加以进一步完善。 2 投资者关系管理工作有待进一步深化。 3 为适应公司发展的需要，相关人员的学习培训工作需要进一步 加强。 2 二、公司治理概况 1 公司基本情况 武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 1993 年设立的 股份制公司，1999 年在深圳证券交易所挂牌上市，公司目前总股本 为28119万股。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法 人治理结构，规范公司运作。 2 公司规范运作情况 （1） 股东与股东大会 公司能够始终确保所有股东特别是中小股东 地位平等，通过公司章程和股东大会议事规则等保证全体股东充分行 使和享有在公司的股东权利。公司股东大会认真行使各项法定职权， 严格执行和遵守各项提案、审议和表决程序规定。公司历次年度股东 大会或者临时股东大会的召集、召开都严格依照法律和各项规则的规 定进行；每次股东大会召开过程中，公司均保障股东有充裕的发言和 沟通时间。公司不存在重大事项绕过股东大会的情形。每次股东大会 均有律师进行现场见证。 （2 ）董事与董事会 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定程 序选举董事和组建董事会。公司董事会由 9 名董事组成。独立董事占 三分之一，包括一名会计专业人事。公司董事能够严格按照法律和《董 事会议事规则》的要求，以对公司高度认真负责的态度和敬业精神出 3 席董事会并认真履行职责，充分发挥各自的专业素养和经验，确保董 事会高效运作和科学决策。独立董事对公司重大生产经营决策、对外 投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督 咨询作用。 （3） 监事与监事会 公