深圳市建筑科学研究院股份有限公司2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-094 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 12 月 11 日在巨潮资讯网发布了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。 1.会议召开方式、召开时间 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间：2018 年12 月26 日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年12 月26 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 12 月 25 日下午 15:00 至2018 年12 月26 日下午15:00 期间的任意时间。 2.会议地点：深圳市福田区梅坳三路29 号建科大楼5 层远程会议室。 3.股东大会的召集人：公司董事会。 4.会议主持人：董事长叶青女士。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-094 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3 人，代表股份90,357,143 股，占上市公司总 股份的61.6071％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,500,000 股，占上市公司总 股份的11.2500％。 通过网络投票的股东2 人，代表股份73,857,143 股，占上市公司总股份的 50.3571％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0.0000％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部 议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： 1.审议通过《关于续聘2018 年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意90,357,143 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0 股，占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.审议通过《叶青女士2018 年薪酬与考核方案》 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-094 总表决情况： 同意73,857,143 股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0 股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；反对0 股，占该等 股东有效表决权股份数的0.0000％；弃