德奥通用航空股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2019-006 德奥通用航空股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2019年1月16日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名王海秦先生、戚勇先生、宋子超先生和陈国辉先生共4人为公司第五届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女 士共3人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为股东大 会审议通过之日起三年。 公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，同时，独立董事候选 人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。 截至股东大会通知发出之日，独立董事候选人杨振玲女士本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 （2017年修订）规定，杨振玲女士已书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最 近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司章程》规定，公司董事会由9人组成，为了便于托管合作方独立 表达其真实意愿，保障其的合法权益，本次董事会换届选出7人，空缺2人，待托 管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选。 特此公告。 德奥通用航空股份有限公司董事会 二〇一九年一月十六日 附：候选人简历 王海秦先生：中国国籍，1957 年生，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经 济师。1982 年至 2001 年在陕西省建行工作。历任省建行处长、信托公司总经 理、第二直属支行行长。2001 年后分别任职上海友联战略管理中心战略管理部 总经理；昆明商业银行执行董事；深圳金湾投资公司副总经理；陕西中实能源集 团公司副总经理；龙星化工股份有限公司董事、副总经理。王海秦先生未直接或 间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股 东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关 系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最 近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 戚勇先生：中国国籍，1974 年生，无永久境外居留权，九三学社社员，应用会 计与金融理学硕士，中国注册会计师，澳大利亚资深公共会计师。1996 年参加 工作，先后担任哈尔滨第一机器制造厂财务部会计，黑龙江正达会计师事务所有 限公司总经理助理，中和正信会计师事务所黑龙江分所合伙人，江苏八达园林股 份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、 财务总监，龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任德奥通用航空股 份有限公司总经办主任。戚勇先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控 制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董 事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评。 宋子超先生：中国国籍，1984 年生，无永久境外居留权，中国注册会计师。2007 年毕业于对外经济贸易大学外语学院朝鲜（韩国）语专业，学士学位。2016 年 起在职攻读清华大学经济管理学院工商管理硕士（在读）。2008 年开始在安永 华明会计师事务所审计部门工作，任审计师、资深审计师；2012 年至 2014 年 在荷兰威科集团（北京）工作，任高级顾问；2014 年至 2017 年在安永华